Чем виноват украинский WebMoney владелец? Какие претензии предъявлены WebMoney в Украине

11/08/ 2013 г. многочисленных пользователей my.alfabank.com.ua ждало неприятное событие – все попытки денежных переводов на карту оканчивались получением ошибки с сайта.

Причиной стала проблема соединения со шлюзом Вебмани – форум на сайте webmoney.ru. буквально взорвался огромным количеством постов. Пресс – служба банка признала наличие проблем, но сослалась на проблемы в самой WebMoney. Аналогичные трудности появились и у интернет- сервисов многих других банков.

Накануне сотрудниками налоговой службы были проведены обыски в офисе WebMoney в Украине с изъятием тестового компьютерного оборудования. Вскоре были заблокированы и банковские счета, связанные с компанией. Результатом стал паралич платежей в украинской системе WebMoney. Каждый украинский WebMoney владелец стал заложником непонятной и труднообъяснимой ситуации в стране.

Почему это произошло? Обыск был проведен в ООО «Украинское гарантийное агентство», которое выступает гарантом на Украине обязательств компании Вебмани, и вот к этому гаранту у Министерства доходов существуют претензии. Владельцем украинского филиала WebMoney является WM Transfer Ltd, которая имеет лондонскую регистрацию.

Претензии, предъявляемые налоговиками к WebMoney состоят в обеспечении своей деятельности, не получив согласие Национального банка и наличие финансовых махинаций. НБУ и ранее заявлял об отсутствии согласований с WebMoney и утверждая о неправомерности деятельности компании в Украине.

Кроме того, проскакивала информация об обвинении со стороны налоговой службы в уклонении компании Вебмани от выплаты налогов. Но о какой-либо конкретной цифре речь не шла, а позже появилась информация – 60 млн. гривен.

Под финансовыми махинациями было предложено понимать действия служебных лиц «Украинского гарантийного агентства», которыми перечислялись на счета доверенных к ним физических лиц, денежных средств, заработанных преступным путем, с последующей конвертацией их в наличку.

Представители украинского филиала Вебмани все обвинения в свой адрес отбрасывают как не обоснованные. Ведущие европейские специалисты по системам электронных платежей от комментариев по данной ситуации отказались. А вот юристы усомнились в правомерности претензий от налоговиков.

Да и сама процедура проведенного обыска в офисе системы вызывает у них множество вопросов. Ведь по вступившему в силу новому УПК, проведение обыска или ареста счетов возможно только при наличии решения следственного судьи. На данном заседании должен обязательно быть представитель от компании – в целях защиты ее интересов. Но если такое заседание и проводилось (хотя есть большие сомнения), то представителей обвиняемой компании там точно не было. А проведение обыска является крайней мерой, которой можно воспользоваться при условии грубого отказа со стороны компании в добровольном предоставлении сведений налоговым органам. Такого, по заверениям представителя компании не было.

Во всей этой ситуации самым пострадавшим является обычный украинский WebMoney владелец, который доверил системе свои капиталы.